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证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2022-054转债代码：113573 转债简称：纵横转债 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 27 日下午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 22 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 5 名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会
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纵横通信第六届董事会第十次会议决议公告
