证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2023-051 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
【资料图】
广州发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6 楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议
的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事、曾萍独立董事因出差请假；
师因出差请假。公司副总经理、董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,601,404,675 99.9946 140,700 0.0054 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司注销回购股份
暨减少注册资本的议案
三、律师见证情况
律师：简璐云、黄佳珊
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，
全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决
结果合法有效。
决议；
特此公告。
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